Шахраї двічі продавали квартири в новобудові на Печерську

Правоохоронці повідомили про підозру дев’ятьом учасникам масштабної оборудки з нерухомістю в одному з житлових комплексів на Печерську. За даними слідства, організатором схеми виступив колишній депутат Дніпровської міської ради, який придбав корпоративні права групи компаній, що володіли кількома недобудованими об’єктами в центрі столиці.

На момент початку оборудки більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам, а майнові права на 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків. Попри це, учасники схеми розпоряджалися всім будинком, ігноруючи права попередніх власників.

Щоб продати квартири, які належали держбанку, шахраї змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. Таким чином 50 квартир відчужили на користь третіх осіб, завдавши банку збитків на понад 164 мільйони гривень. За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, які вже мали власників: покупці сплатили за житло, але згодом ті самі приміщення оформили на інших клієнтів.

Як зазначили у прокуратурі, щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.

Незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства та вкладали в придбання майна й інші будівельні проєкти. Під час розслідування поліцейські провели 33 обшуки, вилучили понад 37 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії, печатки, договори купівлі-продажу та іншу документацію.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 175 мільйонів гривень. Підозру оголосили організатору, бухгалтерам, операційному директору та номінальним директорам низки компаній. Їхні дії кваліфікували за статтями про шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Правоохоронці продовжують перевіряти інформацію про можливі інші випадки подвійних продажів та встановлюють повну кількість потерпілих.