НАБУ викрило схему з пальним «Укрнафти» на 2,88 млрд грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрили схему, за якою з ПАТ «Укрнафта» виводили пальне і легалізували отримані від його продажу кошти. Йдеться про приблизно 100 тисяч тонн нафтопродуктів загальною вартістю понад 2,88 млрд грн.

У межах першого епізоду про підозру повідомили чотирьом людям. Серед них — один із лідерів відомої бізнес-групи, яка, за версією слідства, фактично контролювала нафтову галузь України, та акціонер компаній, підконтрольних цій групі. Підозри також отримали голова правління і заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств під контролем тієї ж групи.

Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, — за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Окремо письмове повідомлення про підозру склали щодо колишнього віцепрезидента «Укрнафти». Оскільки він іноземець, документи надіслали за кордон, щоб вручити їх у межах міжнародного співробітництва.

За даними слідства, пальне спершу передавали підконтрольній компанії за договорами комісії. Частину нафтопродуктів далі переводили на інші пов’язані підприємства, які продавали їх гуртом і вроздріб, зокрема через мережу АЗС. Виручку перераховували на користь контрольованих компаній, у тому числі за кордоном. Щоб приховати кінцевих власників і учасників групи, використовували мережу офшорів на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кітс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.

Обсяг пального, яким, за версією слідства, заволоділи учасники оборудки, становить майже 20% усіх нафтопродуктів, проданих на АЗС «Укрнафти» за час її реалізації. НАБУ також перевіряє обставини можливого заволодіння майном «Укрнафти» в наступні періоди, зокрема вже після запровадження в Україні воєнного стану.

Досудове розслідування вели детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ. Водночас, за даними бюро, під час слідства виявили факти можливого витоку інформації, що становила таємницю досудового розслідування. Зокрема, відомості про заплановані слідчі та процесуальні дії, за версією НАБУ, передавали довіреній особі організаторів схеми. Слідство перевіряє причетність до розголошення службовця СБУ керівної ланки, підрозділ якого супроводжував це провадження.

Розслідування за цими фактами триває.