Суд заарештував організатора шахрайської мережі обмінників Money 24/7

В Україні викрили масштабну шахрайську схему, що діяла під брендом Money 24/7. Як розповіли в Кіберполіції, організатор разом зі спільниками створив псевдофінансову платформу, яку позиціонували як мережу пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптоактивів. Щоб створити видимість законної діяльності, учасники схеми розробили вебресурси, вели Telegram-канал, зареєстрували торговельну марку та навіть облаштували офіс, який мав вигляд пункту приймання готівки.

Механізм шахрайства був таким: клієнт оформлював заявку на обмін готівки на криптовалюту, після чого його запрошували до офісу. Там людина передавала кошти, очікуючи на зарахування криптоактивів на свій електронний гаманець. Однак, отримавши гроші, зловмисники свої зобов’язання не виконували. Щоб потерпілі не зверталися до поліції, окремим клієнтам частково повертали криптовалюту та навіть видавали письмові гарантії завершення операції.

За даними слідства, одній із потерпілих завдали збитків на майже 1,6 млн грн. У липні 2026 року правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучено понад 20 млн грн готівки в різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.

Організатору схеми повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 998 400 грн. Наразі триває досудове розслідування — встановлюють усіх причетних до діяльності мережі та повне коло потерпілих. Організатору загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.