На Київщині викрили конвертаційний центр, який обслуговував тіньовий агробізнес

Правоохоронці викрили на Київщині конвертаційний центр, який обслуговував підприємства агропромислового комплексу. За даними слідства, організатори створили мережу з понад 60 фірм з ознаками фіктивності, через які допомагали реальному бізнесу приховувати доходи та не сплачувати податки.

Схема працювала у сфері торгівлі аграрною продукцією. Товар закуповували у виробників за готівку без відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Далі, щоб продати продукцію в Україні або відправити на експорт, від імені підконтрольних компаній оформлювали документи з неправдивими даними про походження, вартість і характеристики товару.

Таким чином аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а гроші від продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати справжні доходи та занижувати суми податків, що мали надходити до бюджету.

Частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їхнє походження та уникнути фінансового моніторингу.

Наразі триває досудове розслідування. Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, а також підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру. Окремо досліджується рух та походження коштів.

Це не перший подібний випадок на території області. Раніше детективи Бюро економічної безпеки вже ліквідовували на Київщині конвертаційний центр, до складу якого входило понад 10 компаній, що допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків.