На Київщині викрили конвертаційний центр, що обслуговував аграріїв

На Київщині викрили конвертаційний центр, через який підприємства аграрної галузі приховували доходи та ухилялися від сплати податків. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки у вівторок, 25 серпня.

Слідчі встановили, що організатори схеми використовували мережу з понад 60 підконтрольних компаній з ознаками фіктивності. Через ці фірми вони надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, допомагаючи їм легалізувати кошти та зменшувати податкове навантаження.

Механізм роботи центру був побудований навколо торгівлі сільськогосподарською продукцією. Як розповіли у БЕБ, товар закуповували у виробників за готівку без відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу в Україні або на експорт від імені підконтрольних компаній оформлювали документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції.

«Таким чином аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг», — зазначили у відомстві. Це дозволяло приховувати реальні доходи та занижувати суми податків, що мали надходити до бюджету.

Частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи. Таким чином вони намагалися приховати походження грошей та уникнути фінансового моніторингу.

Наразі триває досудове розслідування. Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, а також підприємства, які могли користуватися послугами конвертаційного центру. Окрім того, правоохоронці досліджують рух та походження коштів, що проходили через цю схему.