На Київщині викрили конвертаційний центр з обігом у 60 фіктивних компаній

На Київщині викрили масштабний конвертаційний центр, який допомагав підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків. Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, фігуранти створили мережу з понад 60 підконтрольних компаній з ознаками фіктивності. Через ці підприємства вони надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань для реального бізнесу.

Схема діяла на ринку аграрної продукції. Організатори закуповували товар у виробників за готівку, не відображаючи ці операції в бухгалтерському та податковому обліку. Згодом, щоб продати продукцію в Україні або на експорт, вони оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість та характеристики товару.

Таким чином аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили в тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.

Частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Наразі триває досудове розслідування. Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, а також підприємства, які могли користуватися послугами конвертаційного центру. Окремо досліджується рух та походження коштів.

Нагадаємо, що це не перший випадок викриття подібних схем на Київщині. Раніше правоохоронці повідомили про підозру директору товариства щодо заволодіння коштами державних та комунальних підприємств на суму 129 млн грн під час проведення тендерних закупівель у сфері енергетики. У тому випадку для виведення коштів також використовувалися реквізити фіктивних підприємств.