На Київщині викрили конвертаційний центр, що обслуговував агросектор

Працівники Територіального управління БЕБ у Київській області виявили масштабний конвертаційний центр, який використовувався для тіньових розрахунків у сфері торгівлі аграрною продукцією. Про це повідомила пресслужба бюро.

За матеріалами слідства, до схеми було залучено понад 60 підконтрольних підприємств, які мали ознаки фіктивності. Через ці компанії представники реального сектору економіки приховували свої доходи та уникали сплати податків.

Механізм роботи центру полягав у тому, що аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції в бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу на внутрішньому ринку або експорту товар оформлювали від імені підконтрольних фірм, вказуючи в документах неправдиві дані про походження, вартість та характеристики продукції. Це дозволяло занижувати податкові зобов'язання. Частину отриманих від реалізації коштів переводили у готівку та віртуальні активи.

Наразі триває досудове розслідування. Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до організації схеми, а також підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру. Окремо досліджується рух і походження коштів, що проходили через цю мережу.